董事會公布，股東周年大會通告所載的決議案，已於二零一零年六月十八日（星期五）舉行之股東周年大會上獲得正式通過。

------------------------------------------------------------------------------------------

股東周年大會通過的決議案

    上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布，下列決議案已於本公司在二零一零年六月十八日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市茂名南路59號，錦江飯店錦江小禮堂舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）通過。合共持有3,320,968,473股股份（相當(dāng)於舉行股東周年大會日期已發(fā)行股份總額的72.748488%）的股東及其代理人出席股東周年大會。

    於股東周年大會舉行日期，本公司已發(fā)行股份數(shù)目為4,565,000,000億股，即股東有權(quán)出席股東周年大會并於會上就各項提呈決議案投贊成或反對票之股份總數(shù)。股東就股東周年大會提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。并無股東只可於會上就決議案投反對票。

    股東周年大會由本公司董事長兼執(zhí)行董事俞敏亮先生主持。經(jīng)股東及其代理人考慮及以按股數(shù)投票方式表決後，以下決議案於股東周年大會獲得通過，投票詳情如下：

決議案概要（節(jié)略版本） 票數(shù)（概約%）

普通決議案 贊成 反對 棄權(quán)

1. 批準(zhǔn)本公司董事會截至二零零九年十二月三十一日止年度報告。 3,280,584,473 98.783969% 40,384,000 1.216031% 0 0.000000%

2. 批準(zhǔn)本公司監(jiān)事會截至二零零九年十二月三十一日止年度報告。 3,280,584,473 98.783969% 40,384,000 1.216031% 0 0.000000%

3. 批準(zhǔn)本公司及本集團於及截至二零零九年十二月三十一日止年度經(jīng)審計的財務(wù)報表和核數(shù)師報告。3,319,882,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

4. 批準(zhǔn)本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度利潤分配建議方案及末期股息派發(fā)建議方案、授權(quán)董事會向本公司股東派發(fā)該等股息。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

5. 批準(zhǔn)聘任羅兵咸永道會計師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會計師）為本公司的國際核數(shù)師，任期至本公司下屆股東周年大會結(jié)束及追認(rèn)并確認(rèn)董事會的審核委員會厘定其酬金。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

6. 批準(zhǔn)聘任普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本公司的中國核數(shù)師，任期至本公司下屆股東周年大會結(jié)束及追認(rèn)并確認(rèn)董事會的審核委員會厘定其酬金。 3,320,968,473 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%

特別決議案

7. 批準(zhǔn)授予董事會無條件一般性授權(quán)，以按照日期為二零一零年四月二十八日之股東周年大會通告第7項決議案所載條款，發(fā)行、配發(fā)及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出與此有關(guān)的要約、協(xié)議及期權(quán)。 3,228,038,000 97.201706% 92,930,473 2.798294% 0 0.000000%

有關(guān)上述決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

       由於超過1/2票數(shù)投票贊成第1至第6項決議案及超過2/3票數(shù)投票贊成第7項決議案，故所有決議案分別以普通決議案及特別決議案獲正式通過。

根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」），本公司H股股份的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被任命為股東周年大會的監(jiān)票人。

有關(guān)支付二零零九年末期股息之進一步資料

截至二零零九年十二月三十一日止年度擬派末期股息每股人民幣二(2)分（含稅），已於股東周年大會獲本公司股東批準(zhǔn)。於二零一零年六月十七日（星期四）名列本公司股東名冊之本公司股東均有權(quán)收取上述末期股息。

向本公司H股股東派發(fā)的末期股息將折算為港幣支付，有關(guān)兌換率計算是按二零一零年六月十八日前一個西歷星期，中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的平均收盤基準(zhǔn)率計算，即港幣1.00元兌換人民幣0.87557元折算。根據(jù)上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.02284元。預(yù)期將於二零一零年八月十七日或之前支付予本公司H股股東。

根據(jù)二零零八年一月一日正式實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例（以下統(tǒng)稱《企業(yè)所得稅法》）以及於二零零九年四月二十二日發(fā)布的《國家稅務(wù)總局關(guān)於境外注冊中資控股企業(yè)依據(jù)實際管理機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為居民企業(yè)有關(guān)問題的通知》，非居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來源於中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅，適用稅率為10%。為此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人如證券公司、銀行等、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業(yè)股東（該詞語涵義與《企業(yè)所得稅法》中的定義相同）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業(yè)所得稅後，向該等非居民企業(yè)股東派發(fā)末期股息。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準(zhǔn)確而提出的任何要求或?qū)τ嘘P(guān)於代扣代繳安排的爭議，本公司概不負(fù)責(zé)并不予受理。