錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年3月15日召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事8人，實(shí)際到會(huì)董事7人，1人因公請(qǐng)假，委托表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了如下決議：

同意陳禮明等同志職務(wù)任免事項(xiàng)的議案。

（同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

特此公告。

錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
                     2019年3月15日