錦江國際（集團(tuán)）有限公司第二屆董事會第二十七次會議于2018年12月29日召開，應(yīng)參加會議董事6人，實際到會董事6人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事逐項審議通過了如下決議：

一、關(guān)于實施公司職業(yè)經(jīng)理人方案的議案

同意實施公司職業(yè)經(jīng)理人方案，通過《錦江國際（集團(tuán)）有限公司職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度改革實施方案》。

（同意6票，反對0票，棄權(quán)0票）

二、關(guān)于《公司職業(yè)經(jīng)理人中長期激勵計劃》的議案

為了推進(jìn)錦江國際（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“公司”）職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)，建立健全職業(yè)經(jīng)理人薪酬考核體系，不斷完善職業(yè)經(jīng)理人激勵約束與監(jiān)督機(jī)制，充分調(diào)動職業(yè)經(jīng)理人的積極性和創(chuàng)造性，依據(jù)國家及本市的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本計劃。

1、模式

職業(yè)經(jīng)理人中長期激勵計劃采用“增量業(yè)績獎勵”的模式。

2、有效期

中長期激勵計劃有效期為2018年-2020年,與法定代表人的考核期相一致。

3、對象范圍

董事會根據(jù)職業(yè)經(jīng)理人選聘辦法聘任的職業(yè)經(jīng)理人。

同時，董事會明確將公司中層及以上管理人員、下屬企業(yè)中由公司聘任和管理的骨干人員及董事會認(rèn)定的對公司發(fā)展有重大貢獻(xiàn)等對象納入中長期激勵計劃。

4、增量業(yè)績獎勵計劃的實施條件

（1）公司提取增量業(yè)績獎勵的約束條件為歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤大于前三年算術(shù)平均值。

（2）個人（激勵對象）提取增量業(yè)績獎勵的條件為：個人（激勵對象）年度考核結(jié)果達(dá)到授予條件。

5、增量業(yè)績獎勵計劃的提取

（1）公司將歸屬于母公司所有者凈利潤、營業(yè)收入、全球行業(yè)排名三項指標(biāo)與增量業(yè)績獎勵提取相掛鉤，根據(jù)實際完成值與目標(biāo)值的比值，加權(quán)計算后作為增量業(yè)績獎勵提取系數(shù)，提取系數(shù)小于0.8不得提取。

（2）根據(jù)業(yè)績條件的完成情況，當(dāng)年分配的激勵收益總額最高不超過前三年平均歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增量的10%。且按前三年滾動平均。

（3）當(dāng)年度增量業(yè)績獎勵總額高于每名激勵對象年激勵收益上限之和的部分（即未發(fā)放的增量業(yè)績獎勵余額）予以放棄，不計入后續(xù)年度的增量業(yè)績獎勵總額中。

（4）當(dāng)年個人增量業(yè)績獎勵分配總額如超過當(dāng)年可提取增量業(yè)績獎勵總額，則在可提取的總額內(nèi)，按同比例調(diào)整個人增量業(yè)績獎勵分配金額。

6、增量業(yè)績獎勵計劃的兌現(xiàn)方式

每年分配的增量業(yè)績獎勵鎖定期為三年。鎖定期結(jié)束后，符合增量業(yè)績獎勵兌現(xiàn)條件的給予一次性解鎖兌現(xiàn)。

因本人原因任期未滿的，不得兌現(xiàn)中長期激勵收入。

7、稅收：增量業(yè)績獎勵由公司按規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

（同意6票，反對0票，棄權(quán)0票）

特此公告。

錦江國際（集團(tuán)）有限公司董事會
                     2018年12月29日